Тут надысь писали про то, что банки блокируют карты, если на них не приходит зарплата, но постоянно идут крупные приходы.
Цитата:
Вчера банк массово рассылал запросы по 115-ФЗ, а сегодня начал лютовать.
Банк требовал отчитаться об источниках происхождения средств и смысле операций (переводов).
Запросы получали люди, у которых по карте не ходит зарплата, а также много переводов, снятия налички, оборот от 1 млн/мес.
В зоне риска дропы, обнал, криптообмен, купи-продай без статуса ИП или самозанятости.
На днях, напомню, ЦБ встречался с представителями 30-ти крупнейших банков и обозначил, что сейчас главная задача «победить серый платежный трафик».
И первый же комментарий - про то, как содержанки выкручиваются:
Цитата:
Мне вот интересно: есть содержанка, ей мужик регулярно скидывает разные суммы денег, они с мужиком никак формально не связаны, потом Сбер ей блокирует счет. Какие документы она должна предоставить? Нюдсы?
И что-то там какие-то варианты тухлые. Например, "дают наликом" - такие крупные суммы, ога.
Ну и вот стала интересна механика, как это реально делается.
Я не для себя, нищеброд-с, просто любопытно.
|
Назад
Конференция
Вперед
Списком
Блокировка карт содержанок
Редактировать
Ответить
Цитата
